证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-059
湖北双环科技股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2021年6月14日举行，会议采用通讯表决方式进行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
（一）审议并通过了《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的议案》
为实际经营的需要，公司拟与控股股东湖北双环化工集团有限公司（简称“双环集团”）签署借款协议，向双环集团借款人民币1.2亿元，本次借款不支付利息，公司不提供担保，借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月内，公司可根据实际需求分批提款。
表决结果：关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）。
（二）审议并通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司原定2021年6月21日（星期一）下午14:45召开的2021年第二次临时股东大会，拟延期召开，现场会议时间延期至2021年6月28日（星期一）下午14:45 。股权登记日不变，仍为2021年6月16日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-060）。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年6月14日
