一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于2022年1月26日采用通讯表决方式举行。
2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
本议案需提交股东大会审议，议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的公告》，公告编号：2022-009。
2.审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
本议案需提交股东大会审议，议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2022-010。
3.审议并通过了《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于对关联财务公司的风险评估报告》。
4.审议并通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-011。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月26日
