一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于2022年4月1日采用通讯表决的方式举行。
2.本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。
3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
议案详情见公司同日披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》,公告编号:2022-033。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议
湖北双环科技股份有限公司董事会
2022年4月1日