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  公司认真执行《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规,按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,不断完善法人治理结构,建立健全了以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则为行为准则,以股东大会、董事会、监事会、经营层为主体结构的管理体系。对照《上市公司治理准则》,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,公司法人治理的实际状况符合该准则的要求。
1.关于股东和股东大会
股东大会作为公司最高权力机构,对公司重大事项作出决定。公司召开股东大会的程序及信息披露符合相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议的召集召开合法合规;股东大会积极开通网络投票,为中小股东参加会议及投票提供方便,确保了公司所有股东享有平等的权利;股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书,程序和决议合法有效。
2.关于控股股东与上市公司的关系
本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开” ;公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;控股股东对本公司的董事、监事侯选人的提名,严格遵循公司章程和相关法规规定的条件和程序;公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。
3.关于董事和董事会
公司董事会的组成符合有关法律法规和公司章程的要求,公司各位董事能认真履行职责。公司按照有关规定建立了独立董事工作制度,聘请了独立董事。独立董事依据相关的法律法规发表意见,以保证董事会决策的科学性和公正性。董事会设立了审计委员会等4个专门委员会,对相关事项进行决策。公司董事会根据公司章程的规定和股东大会的授权行使职权,保证了公司生产经营的正常进行,各项决策和计划顺利实施。
4.关于监事和监事会
公司在《公司章程》中规定了规范的监事会议事规则,为监事会行使职权提供方便,确保了监事会能够有效行使监督和检查的职责。报告期内,公司监事会通过列席董事会会议,对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性以及是否勤勉尽责进行监督,对公司的定期报告进行审查,维护了公司全体股东的权益。
5.关于信息披露及投资者关系管理
公司制定了《信息披露管理办法》来规范公司的信息披露行为,及时披露相关信息,确保所有股东能真实、准确、完整、及时、同时的获得公司信息。公司设专人回复投资者的提问,采取各种方法保证了与投资者联系沟通的渠道畅通。
6.关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,注重社会公共关系和公益事业,重视与利益相关者积极合作、保障了公司和利益相关者共同发展。公司力求做到企业效益和社会效益的统一,注重环境保护,扶持地方企业发展,大力吸收当地劳动力就业,为社会发展做出了自己的贡献。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件对照,不存在大的差异。
 

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