证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2021-012
湖北双环科技股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2021年3月3日举行，会议采用现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议通知及文件于2021年3月1日以网络方式送达各董事，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2020年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2020年度报告及年报摘要》，该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由于公司本年度亏损且数额较大，决定2020年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2021-007。
5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》，公告编号2021-009。
7、审议并通过了《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。此议案涉及关联交易，关联董事3名进行了回避。
8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，该议案还需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号2021-011。
9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司2020年度证券投资情况的专项说明的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于提名匡朝阳先生为公司董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月5日
